Onko sinulla tai läheisilläsi poliittista vaikutusvaltaa?

["venla"]

Näin kysyi multa pankkineiti, jokin aika sitten, kun kävin hakemassa uutta avainlukulistaa. Ihan siinä näpyttelynsä lomassa yhtäkkiä vaan ja jatkoi sitten osoitetietoja tarkistamalla. Ei mitään selitystä kysymykselle.


Tuli tosta pankkiketjusta mieleen.

 

[Minerva.McGarmiwa]

Pankkineiti siis teki työnsä hyvin.

 

["venla"]

Ai!? No minä olin hyvin hämmentynyt. Josko asiakkaan hämmentäminen on työsä hyvin tekemistä niin sitten olen samaa mieltä.

 

[Minerva.McGarmiwa]

Hän kartoitti tunnistamisvelvollisuutensa laajuutta.

FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 18.7.2008/503

20 §

Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvä tehostettu tuntemisvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisella tulee olla asianmukaiset riskiperusteiseen arviointiin pohjautuvat menettelyt sen toteamiseksi, onko asiakas tai onko hän ollut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö).

Jos asiakas on tai on ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai hän on tällaisen henkilön perheenjäsen tai henkilö, jonka tiedetään olevan tällaisen henkilön läheinen yhtiökumppani:

1) ilmoitusvelvollisen ylemmän johdon on hyväksyttävä asiakassuhteen aloittaminen tällaisen henkilön kanssa;

2) ilmoitusvelvollisen on hankittava selvitys sellaisen varallisuuden ja varojen alkuperästä, jotka liittyvät kyseiseen asiakassuhteeseen tai liiketoimeen; ja

3) ilmoitusvelvollisen on järjestettävä jatkuva ja tehostettu asiakassuhteen seuranta.

Henkilöä ei enää pidetä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, kun hän ei ole toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä vähintään vuoteen.


Jos hämmennyit kysymyksestä ja silloin on hyvä hetki kysyä syitä hämmentävän kysymyksen takana.

 

[ppppp]

Jos hämmennyit kysymyksestä ja silloin on hyvä hetki kysyä syitä hämmentävän kysymyksen takana.

Hämmennys yleisesti johtuu kai siitä että asia tulee eteen yllättäen. Minusta on täysin luonnollista että henkilö joka ei ole poliittisesti/yhteiskunnallisestti aktiivinen ja joka työhönsä liittyen ei tuollaiseeen asiaan törmää, hämmentyy kysymyksestä. Miksi kaikkien kansalaisten pitäisi tietää esim. tuo kohta lainsäädännössä?

 

["venla"]

Hän kartoitti tunnistamisvelvollisuutensa laajuutta.

FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 18.7.2008/503

20 §

Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvä tehostettu tuntemisvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisella tulee olla asianmukaiset riskiperusteiseen arviointiin pohjautuvat menettelyt sen toteamiseksi, onko asiakas tai onko hän ollut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö).

Jos asiakas on tai on ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai hän on tällaisen henkilön perheenjäsen tai henkilö, jonka tiedetään olevan tällaisen henkilön läheinen yhtiökumppani:

1) ilmoitusvelvollisen ylemmän johdon on hyväksyttävä asiakassuhteen aloittaminen tällaisen henkilön kanssa;

2) ilmoitusvelvollisen on hankittava selvitys sellaisen varallisuuden ja varojen alkuperästä, jotka liittyvät kyseiseen asiakassuhteeseen tai liiketoimeen; ja

3) ilmoitusvelvollisen on järjestettävä jatkuva ja tehostettu asiakassuhteen seuranta.

Henkilöä ei enää pidetä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, kun hän ei ole toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä vähintään vuoteen.


Jos hämmennyit kysymyksestä ja silloin on hyvä hetki kysyä syitä hämmentävän kysymyksen takana.

Ok! Kiitos selityksestä!

En itse koskaan kyllä osaa ottaa kiinni "hyvästä hetkestä" ja olen sitä mieltä, että asiakkaan hämmentäminen ei ole hyvää asiakaspalvelua. Pankkineidit yleensä ottaen ovat melko lähellä kärkeä suomalaisessa asiakaspalvelussa, mutta paljonpa sillä ei pääse kehumaan.

 

[ppppp]

Asiaa olisi tietysti voinut kysyä pankkineidiltä, miksi kysyt/miten tuo asia liittyy tähän tilanteeseen, mutta joskushan hämmennykseltään ei ymmärrä kysyä ko. tilanteessa tarkennusta vaan asia nousee mielee/jää vaivaamaan vasta myöhemmin.